El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció durante su discurso en la ONU que su país se compromete al intercambio de información automático, pero estableció algunos condicionamientos y que los mismos se den en forma bilateral. “Panamá se compromete ampliar su cooperación internacional en materia de transparencia fiscal...
Responsabilidad criminal se extiende a los delitos fiscales cometidos en el extranjero. En la práctica esto significa que los delitos fiscales cometidos en perjuicio de las autoridades fiscales extranjeras también califican como delitos precedentes de lavado de dinero en Suiza si (en el caso de la evasión de impuestos...
LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA Nuevos avances hacia la Bancarización en Uruguay El pasado lunes 28 de Setiembre, se firmó en Consejo de Ministros el decreto reglamentario de la Ley 19.210 (Ley de Inclusión Financiera), referente al cobro de sueldo, pasividades y honorarios por vía de medios electrónicos. El referido...
Los países que hayan firmado el Acuerdo IGA 1 Recíproco con los Estados Unidos de América comenzarán a recibir información sobre titulares de cuentas de residentes fiscales en su país a partir del próximo 30 de setiembre. En Iberoamérica, estos Socios FATCA incluyen a Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras,...
El pasado 14 de setiembre se ha publicado el Decreto Reglamentario 251/051,que modifica y sustituye algunos artículos del Decreto Reglamentario 280/012, en referencia a la implementación de Proyectos de Participación Público-Privada. El Régimen de PPP fue promovido como instrumento canalizador de la inversión privada en proyectos de infraestructura, sin...
El pasado 3 de setiembre, el Organismo Supervisor de Inversión en Minería y Energía de Perú publicó el Aviso de Convocatoria para la Cuarta Subasta Internacional para el Suministro de Electricidad al Sistema eléctrico de interconectado Nacional con Recursos Energéticos Renovables. El objeto de la subasta consiste en convocar...
Uruguay modificó la fecha de su compromiso frente a la OCDE para implementar el Intercambio automático de Información de cuentas financieras entre países. El compromiso estaba pactado para el año 2017, sin embargo, será a partir de setiembre de 2018 que Uruguay reportará los saldos de cuentas y diferentes...
El primer proyecto aprobado bajo el marco de ley de Participación Público Privada, la Unidad Punta Rieles, emitirá hoy Obligaciones Negociales por 785.808.937 UI, lo que representa aproximadamente 90.000.000 USD, pagando una tasa fija de interes de 5,85% nominal anual por un plazo de 24 años y 11 meses....
El pasado 23 de abril de 2015 la Asamblea Nacional de la República de Panamá aprobó la Ley Nº 18 (en adelante la “Ley 18”) que reforma la Ley 47 de 6 de agosto de 2013 (en adelante la “Ley 47”), en la que se establece el régimen de...
El Banco Central del Uruguay (BCU) es el órgano estatal de Uruguay encargado de la política monetaria y de la estabilidad del sistema financiero. Como regulador del Sistema Financiero, el BCU es el encargado de recibir, estudiar y aprobar (o no) las solicitudes para la obtención de licencias financieras,...