El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció durante su discurso en la ONU que su país se compromete al intercambio de información automático, pero estableció algunos condicionamientos y que los mismos se den en forma bilateral. “Panamá se compromete ampliar su cooperación internacional en materia de transparencia fiscal...
Responsabilidad criminal se extiende a los delitos fiscales cometidos en el extranjero. En la práctica esto significa que los delitos fiscales cometidos en perjuicio de las autoridades fiscales extranjeras también califican como delitos precedentes de lavado de dinero en Suiza si (en el caso de la evasión de impuestos...
LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA Nuevos avances hacia la Bancarización en Uruguay El pasado lunes 28 de Setiembre, se firmó en Consejo de Ministros el decreto reglamentario de la Ley 19.210 (Ley de Inclusión Financiera), referente al cobro de sueldo, pasividades y honorarios por vía de medios electrónicos. El referido...